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「优发手机版2017版」百洋产业投资集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

作者: 匿名|2020-01-10 15:21:59

「优发手机版2017版」百洋产业投资集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

优发手机版2017版,证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2019-093

百洋产业投资集团股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于2019年10月24日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开,会议通知已于2019年10月21日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出,应出席会议董事5人,实际出席会议董事5人。会议由董事长孙宇先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经公司5名董事认真审议并经记名投票方式表决,审议通过了《2019年第三季度报告》,并同意报出公司《2019年第三季度报告》。《2019年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2019年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。表决通过。

三、备查文件

第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十四日

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